Банковский директор осужден за незаконный перевод €2,4 млн

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении директора регионального филиала одного из коммерческих банков. Его признали виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Следствие установило, что в 2020 году подсудимый знал о прекращении полномочий генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора. Не имея на то соответствующих прав, он отдал заведомо незаконное распоряжение осуществить валютный перевод в сумме более 2,4 миллиона евро. Средства были переведены со счёта предприятия на счёт компании, аффилированной с генеральным директором комбината и зарегистрированной за границей, по фиктивному внешнеторговому контракту.

При этом руководитель иностранной фирмы не имел деловых отношений с комбинатом и не подписывал соответствующие документы. Это указывало на признаки сомнительной операции и попытки неправомерного вывода средств. Арбитражный суд признал данную операцию по выводу денег за пределы России неправомерной.

В результате банку был причинён ущерб на сумму свыше 167,7 миллиона рублей (по курсу Центрального банка РФ на день перевода). Также были нарушены права предприятия агропромышленного комплекса.

С учётом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься банковской деятельностью на 2 года.

В 2024 году бывший генеральный директор ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» также был осуждён. Суд признал его виновным по части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов) и назначил наказание — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей.